حوادث وقضايامصر

إلقاء القبض على احد المواطنين لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه 

كتبت- نفوذ نايف الضبة

ضمن الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشمال الصعيد) مفادها قيام المدعو/ معتز .ح.ق – بتلقى مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من :
المدعو/ الصباح .ح.ق – سن 37، حاصل على دبلوم زراعة (متواجد حالياً بإحدى الدول العربية).
المدعو / معتز .ح.ق – سن 28، فلاح، “شقيق الأول” ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية (بمحافظة أسيوط).. بتجميع مدخرات العاملين بالخارج (بالعملة الأجنبية) من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد ، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين .. مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 9000000) تسعة ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى