الداخلية ضبط أحد الأشخاص للإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول ، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (1,250,000 مليون جنيه).