ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه بالجيزة
احمد حسن -
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.