الداخلية: ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط( 5 أشخاص " لعدد 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق_المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية - المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية).

وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ( 100 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.