الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسيل أموال بقيمة 30مليون جنيه ببورسعيد

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات ، مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.